A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务,收集客户风险信息,及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息,在系统初评的基础上,确定客户洗钱风险等级,做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
A.营业期间从业人员工作时间
B.消费者身份登记
C.营业期间从业人员工作地点
D.营业期间从业人员工作职责
A.配置至少一名大堂经理等服务引导人员,并保证营业时间始终在岗
B.配置具有理财和代销业务相应资格的销售人员,满足客户的理财业务基本要求
C.除本行销售人员外,禁止其他任何人员在营业场所开展任何形式的营销活动
D.配置具有手语、英语口语、当地方言、当地少数民族语言交流能力的服务人员,满足业务交流需要
A.监督柜员工作班之间的交接
B.领用营业现金和存折、存单等重要空白凭证和有价单证
C.定期和不定期检查现金、重要空白凭证和有价单证,做好记录
D.负责柜员收付5万元以上大额现金的复核
A.公司中被称为客户经理的销售业务人员
B.某地新设尚未招收人员的分公司经理
C.学院中没有职责分工的副院长
D.正常营业的沃尔玛商店的店长