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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据FATF建议，对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构（）

A.建立适当的风险管理系统，以确定客户或受益所有人是否为政治公众人物

B.获得高级管理层的批准方可建立（或维持现有）业务关系

C.采取合理措施确定其财产和资金来源

D.对业务关系进行强化的持续监测

答案

ABCD

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第1题

《关于规范外国政要等高风险客户开了个人账户流程的通知》（）

A.政治公众人物

B.国际组织高级管理人员

C.高风险国家留学生

D.国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女

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第2题

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义，在卸任要职()之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

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第3题

根据FATF建议，超过1000欧元美元的跨境电汇支付需随附：（）

A.汇出方的账号

B.转账用途

C.客户尽职调查信息

D.适用于该笔转账业务的反洗钱标准

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第4题

涉敏业务是涉及（）的业务

A.政治公众人物

B.红色通令名单

C.受制裁主体

D.逃税

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第5题

涉敏业务是涉及（）的业务

A.政治公众人物

B.红色通缉令名单

C.受制裁主体

D.逃税

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第6题

FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别，金融系统各不相同，难以采取一致的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情，制定执行FATF建议的相应措施。下列哪些是FATF建议各国应当建立的基本措施()。

A.识别风险、制定政策和进行国内协调

B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资

C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施

D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围，以及其他制度性措施

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第7题

FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪（）

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第8题

邮政储蓄机构应对政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人开展特别客户身份识别。（）

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第9题

以下客户开立账户时，需要经我行高管层批准的是（)。

A.中国政要

B.外国政要

C.政治公众任务

D.国际政府组织官员

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第10题

机构洗钱及制裁风险评估中，特定风险类型客户包括()情况等。

A.非居民客户

B.离岸客户

C.政治公众人物客户

D.基本信息不全客户

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第11题

反洗钱敏感名单监测系统用以识别各类反洗钱禁止类对象，以下哪些不是禁止类对象？

A.金融制裁对象

B.政治公众人物

C.具有形式记录对象

D.高风险国家。

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