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[多选题]
根据FATF建议,对于外国的政治公众人物(作为客户或受益所有人),除采取正常的客户尽职调查措施外,各国还应当要求金融机构()
A.建立适当的风险管理系统,以确定客户或受益所有人是否为政治公众人物
B.获得高级管理层的批准方可建立(或维持现有)业务关系
C.采取合理措施确定其财产和资金来源
D.对业务关系进行强化的持续监测
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ABCD
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A.建立适当的风险管理系统,以确定客户或受益所有人是否为政治公众人物
B.获得高级管理层的批准方可建立(或维持现有)业务关系
C.采取合理措施确定其财产和资金来源
D.对业务关系进行强化的持续监测
ABCD
A.识别风险、制定政策和进行国内协调
B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施