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[多选题]
《关于规范外国政要等高风险客户开了个人账户流程的通知》（）
A.政治公众人物
B.国际组织高级管理人员
C.高风险国家留学生
D.国际组织高级管理人员的父母、配偶、子女
答案
ABD
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B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.空壳公司
D.公检法机关涉嫌犯罪(除洗钱和恐怖融资犯罪及其上游犯罪外)的查询、冻结、扣划资产名单
A.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
B.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
C.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
D.客户多次涉及可疑交易报告
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A.资金用途
B.资金来源
C.经济状况
D.经营状况
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
