题目内容
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[单选题]
根据FATF建议,超过1000欧元美元的跨境电汇支付需随附:()
A.汇出方的账号
B.转账用途
C.客户尽职调查信息
D.适用于该笔转账业务的反洗钱标准
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A.汇出方的账号
B.转账用途
C.客户尽职调查信息
D.适用于该笔转账业务的反洗钱标准
A.节约1000美元?那就干吧!
B.这即不赔也不赚!
C.支付银行1000美元服务费使银行锁定美元与欧元的比率。这或许是个好办法。
D.你确定美元兑欧元不会升值而会贬值吗?
A.美元多头1万元、欧元空头1000元
B.美元空头1万元、欧元多头1000元
C.美元空头3万元、欧元多头1000元
D.美元空头1万元、欧元空头1000
A.0
B.0.5
C.100.5
D.69.5
A.识别风险、制定政策和进行国内协调
B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资
C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施
A.一日内累计提现不得超过等值1000美元
B.一日内累计提现不得超过等值2000美元
C.一个月内累计提现不得超过等值5000美元
D.六个月内累计提现不得超过等值5000美元
E.六个月内累计提现不得超过等值10000美元
A.人民币
B.人民币或美元
C.欧元
D.美元
A.10
B.100
C.500
D.1000