题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在对涉恐组织或人员的核查过程中，发现有非我行控制的账户或资产的，由（）提交涉恐类可疑交易报告
A.发现机构
B.涉恐吓账户或资产所在机构
C.境外机构
D.总行反洗钱主管部门
答案
A、发现机构
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A.发现机构
B.涉恐吓账户或资产所在机构
C.境外机构
D.总行反洗钱主管部门
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A.非因工作需要购买切割机、焊接机以及小型车床等加工工具。
B.住处存放大量食品，或一次外出购买大量食品带回住处，并有异常活动迹象
C.饮酒吸烟人员非因健康理由突然戒酒、戒烟，不与饮酒吸烟的亲朋好友甚至父母来往的。
D.房屋内有供多人住宿的床位、地铺，同住人员年龄分布较广。
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
A.应核查健康码、行程码，测量体温，指导其正确佩戴符合国家规范要求的无呼吸阀口罩
B.详细询问流行病学史，填写承诺书后方可进入病区
C.对于非首次进入的陪护人员，应认真核实陪护证（与身份信息一并核实），测量体温，指导正确佩戴口罩后，方可入内
D.发现有流行病学史、发热或呼吸道症状的人员，不得进入病区陪护
A.总行反洗钱主管部门
B.总行运营管理部门
C.总行客户及业务主管部门
D.审计部门
A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
A.少缴纳土地增值税
B.少缴纳企业所得税
C.少缴纳契税
D.少缴纳增值税
E.少缴纳土地使用税
A.12
B.24
C.48
D.96
