A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求,协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告,经监管机关认定,与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.法律与合规部
B.投信管理部
C.消费者权益保护工作委员会
D.消费信贷部
A.总行法律事务部
B.总行办公室
C.总行安保部
D.总行风险管理部
A.总行办公室
B.总行风险管理部
C.总行法律事务部
D.总行安保部
A.总行反洗钱主管部门
B.总行运营管理部门
C.总行客户及业务主管部门
D.审计部门
A.尽职调查期间,发现承租人经营管理异常,在加强对承租人、最终受益人、担保人的身份识别后仍然无法排出可疑情况的,应报送可疑交易报告
B.对于收到的第三方代付租金,无须开展相关识别工作,不属于可疑交易报告范围
C.确认为可疑交易的,要及时向内控合规部提交可疑交易报告
D.经公司批准,由内控合规部向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构和总行报送,最迟不超过5个工作日