题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
由（）牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致
A.客户主管部门
B.反洗钱主管部门
C.运营管理部门
D.业务主管部门
答案
A、客户主管部门
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A.客户主管部门
B.反洗钱主管部门
C.运营管理部门
D.业务主管部门
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A、客户主管部门
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A.涉恐名单
B.制裁名单
C.司法类名单中的红通名单
D.负面信息类名单
A.总行反洗钱主管部门
B.总行运营管理部门
C.总行客户及业务主管部门
D.审计部门
A.12
B.24
C.48
D.96
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
A.《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B.《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C.《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D.《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
