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[单选题]

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有理由怀疑客户或其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应立即提交可疑报告,最迟不得超过业务发生()小时。

A.12   

B.24   

C.48   

D.96   

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第1题
应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测

A.定期

B.实时

C.不定期

D.阶段性

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第2题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展()监测。

A.技术

B.系统

C.实时

D.严密

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第3题
金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

A.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.中国政府要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第4题
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,只要覆盖主要业务条线和业务环节即可()
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第5题
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,只要覆盖主要业务条线和业务环节即可()
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第6题
金融机构应当对哪些名单开展实时监测()

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.白名单

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第7题
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的柜面交易的所有环节。()
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第8题
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对涉及中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的多少小时()。

A.24

B.48

C.72

D.96

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第9题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告,应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时

A.6

B.12

C.24

D.48

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第10题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告,应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时

A.6

B.12

C.24

D.48

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第11题
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时

A.6

B.12

C.24

D.48

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