题目内容
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[多选题]
业务层面风险类型包括()。
A.预算业务中的风险
B. 企业面临的外部技术环境发生变化
C. 收支业务中的风险
D. 资产业务中的风险
E. 采购业务中的风险
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A.预算业务中的风险
B. 企业面临的外部技术环境发生变化
C. 收支业务中的风险
D. 资产业务中的风险
E. 采购业务中的风险
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A.为开展客户尽职调查
B.洗钱和恐怖融资风险管理
C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序
D.确保其所有分支机构结合自身业务特点有效执行
E.确保其控股附属机构结合自身业务特点有效执行
A.遵守所在国家或地区的法律法规和监管规定，符合集团公司、事业部及各企业的相关管理制度
B.全面风险管理覆盖各类型风险，涉及板块全体员工与贯穿决策、管理和执行各个层面，涵盖经营管理中存在风险的各个领域
C.应当建立独立的风险管理组织架构，赋予风险管理条线充分的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡、补充的运行机制
D.谁开展业务，谁承担风险管理主体责任
A.聚焦重点。聚焦重点区域、重点业务和重要业务单元
B.注重实效。注重增强能力，做大业务规模，提升公司价值
C.权责匹配。资源投入和产出、考核责任相适应
D.预算单列。实行名单制管理，集团层面单独设置，纳入公司整体投资预算
E.统筹考核。局部效应和全局效应、短期效益和长期效益统筹兼顾
A.遵守所在国家或地区的法律法规和监管规定，符合集团公司、事业部及各企业的相关管理制度
B.全面风险管理覆盖各类型风险，涉及板块全体员工与贯穿决策、管理和执行各个层面，涵盖经营管理中存在风险的各个领域
C.应当建立独立的风险管理组织架构，赋予风险管理条线充分的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡、补充的运行机制
D.应当将全面风险评估及管理的结果应用于经营管理，实现有效抵御所承担的总体风险和各类风险
A.滚动预算使人们一直将注意力放在预算编制过程上
B.滚动预算适合用于计划和控制目的，因为此种预算提供了不同业务层面应该发生的成本估算
C.相对于传统的逐年递增型预算，滚动预算每年都编制
D.在制定预算计划的过程中，滚动预算应用来自低层和中层经理的意见投入
A.密切关注相关反洗钱合规风险;
B.控制业务合作类型和规模;
C.停止新增业务;
D.终止客户关系。
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构
B.面向新的客户群体提供产品业务或服务
C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
D.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务
