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[多选题]
智慧柜员机协同人员在执行客户身份识别时，应对证件的（）进行认真审核。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.合法性
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A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
A.5000;1000
B.10000;1000
C.10000;5000
D.10000;10000
A.经营活动
B.高层变动
C.人员收入
D.金融交易
A.网点柜员、大堂经理等应在日常工作中切实履行客户身份识别义务，收集客户风险信息，及时反馈评级人员
B.客户经理无须配合评级人员做好对分管客户和账户的尽职调查工作
C.评级人员应履行客户身份识别义务和充分了解客户风险信息，在系统初评的基础上，确定客户洗钱风险等级，做好风险客户的强化尽职调查和交易监控工作
D.总行电子银行部负责提出自助银行、网银、掌易行、佟掌柜收单等电子银行风险客户的控制措施需求
A.①②④⑤⑥
B.①②③④⑥
C.①②③④⑤
D.①②③④⑤⑥
A.出示身份证件
B.如实填写身份信息
C.以电话、信件、电子邮件等方式向客户确认身份信息
D.向客户提出与身份识别有关的合理问题
