题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
加强案件(风险)信息报送和处置工作,案防管理人员应掌握案件(风险)信息报送和处置的流程及要求,按时报送案件(风险)信息,确保信息真实准确,严禁瞒报或故意漏报、迟报、错报()
答案
是
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是
A.提高全员的合规经营意识和自觉性。做好信访管理工作
B.A加强案件防控监督检查
C.B加强员工行为排查
D.C规范信息报送
E.D做好问题整改分析
A.按时完成案件风险排查、员工异常行为排查
B.开展合规案防培训、案件警示教育、风险提示、总分行工作要求传达等
C.对内外部检查和四查发现问题落实整改措施、责任人,限时完成整改
D.员工账户异常交易预警信息核查、日常监督检查
A.①②③④⑤
B.①②③
C.②③④⑤
D.④⑤