题目内容
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[单选题]
本行各分支机构应将（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系。（1
A.监督检查
B.案防考核
C.员工培训教育
D.案件风险排查
答案
C、员工培训教育
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A.监督检查
B.案防考核
C.员工培训教育
D.案件风险排查
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C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.在进行业务流程设计时，应将客户身份识别作为业务的重要操作环节之一
A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程
B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况
C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制
A.审议内控合规管理战略规划、方针政策和重要制度
B.审议省联社合规管理考核(KPI绩效考核)方案及年度考核结果
C.审议省联社完善、优化制度年度规划
D.负责合规管理的控制、监督和评估
E.提出完善合规管理的意见
F.审议案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
