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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，以下需进行联网核查的有（）

A.香港居民持港澳居民来往内地通行证到我行申请支取5万元人民币

B.工商登记未通过的单位，注册验资资金以现金方式存入，出资人在验资期满要求提取现金

C.未在我行开立账户的客户申请办理单笔单笔人民币1万元以上的现金汇款

D.外籍人士持使领馆人员身份证件到我行申请开立个人账户

答案

ABC

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第1题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，柜员为外籍人士办理业务时，不得以其非居民身份证核查结果为（）为由直接拒绝为客户办理相关业务

A.不一致

B.已失效

C.已挂失

D.无法核查

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第2题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，营业机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作（）

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第3题

王先生携其本人身份证到我行柜台办理代理存款2万元，但未能提供户主身份证，根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，柜员必须对王先生及户主进行身份证联网核查方能办理（）

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第4题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，需要重新识别客户的情况有（）

A.客户已变更姓名

B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致

C.客户与某在逃嫌犯同名

D.客户经常使用账户进行交易

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第5题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）

A.留存相关资料

B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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第6题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》，单位代理批量开卡流程不包括（）

A.柜面签约

B.开立内部户

C.批量开卡信息登记/查询

D.身份信息联网核查

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第7题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，本行营业网点办理企业基本存款账户开立或撤销业务后，系统自动于（）在企业信息联网核查系统中标注该企业开销户状态信息

A.当日

B.次日

C.当日至迟次日

D.当日至迟下一工作日

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第8题

根据《广东华兴银行营运业务上门服务管理办法（2.0版，2021年）》，对于个人特殊业务的服务要求如下，上门服务人员在委托书记录客户及其代理人联系电话、地址、对身份证件信息进行联网核查无误后，由（）在委托书上签名确认

A.代理人

B.委托人

C.具备业务受理资格的人员

D.服务人员双人

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第9题

根据《广东华兴银行智慧柜台STM管理办法》，智慧柜台的电子信息，包括但不限于交易凭证、身份证件正面及反面照片、现场照片、最近照片、联网核查照片、芯片照片等在业务完结后，系统自动上传至影像平台，上传成功数据本地保存1个月，失败数据本地保存（）

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

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第10题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，香港客户可持香港居民身份证到我行办理个人开户业务（）

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第11题

根据《广东华兴银行营运集约化开户和变更业务操作规程》，在个人及对公客户新增/修改客户信息交易中，当证件类型为“临时居民身份证”时，在我行留存证件到期日不得超过留存之日起（）个月

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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