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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，柜员为外籍人士办理业务时，不得以其非居民身份证核查结果为（）为由直接拒绝为客户办理相关业务

A.不一致

B.已失效

C.已挂失

D.无法核查

答案

A、不一致

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更多“根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务…”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，营业机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作（）

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第2题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的，应当（）

A.留存相关资料

B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C.及时向公安机关报案，将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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第3题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，本行营业网点办理企业基本存款账户开立或撤销业务后，系统自动于（）在企业信息联网核查系统中标注该企业开销户状态信息

A.当日

B.次日

C.当日至迟次日

D.当日至迟下一工作日

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第4题

根据《广东华兴银行智慧柜台STM管理办法》，智慧柜台的电子信息，包括但不限于交易凭证、身份证件正面及反面照片、现场照片、最近照片、联网核查照片、芯片照片等在业务完结后，系统自动上传至影像平台，上传成功数据本地保存1个月，失败数据本地保存（）

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

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第5题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，香港客户可持香港居民身份证到我行办理个人开户业务（）

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第6题

根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，各分支机构为企业开立出口收入待核查账户后，应于（）按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局

A.当日

B.次日

C.次工作日

D.第五个工作日内

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第7题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，Ⅲ类户可以办理（）

A.存款

B.购买投资理财产品等金融产品

C.限额消费和缴费

D.限额向非绑定账户转出资金业务

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第8题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，未经银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理（）业务

A.存款业务

B.取款业务

C.购买理财产品

D.限额向非绑定账户转出资金

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第9题

根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》，对开户之日起6个月无交易记录的个人银行账户，应暂停其非柜面业务，待重新核实身份后，可以恢复其业务。（）

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第10题

根据《广东华兴银行员工行为守则》，我行员工不得投资非上市公司股权，自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，不得在其他经济组织、社会组织中兼职等（）

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第11题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，非自然人客户存续时间越长，关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于开展客户尽职调查。可将存续时间的长度作为衡量客户（）的参考因素

A.风险程度

B.风险评级

C.风险状况

D.风险等级

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