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第2题
出现以下（）情况时，金融机构不需重新识别客户
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性无疑点的
第3题
在以下哪种情况下，金融机构应当重新识别客户身份（）
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有颖问的
C.办理业务中发现异常现象
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件货真身份证明文件种类、身份证件号码的
第4题
身份识别在先，业务办理在后。在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。核对一致的，再进行后续业务处理（）
第5题
营业机构应严守个人账户开户关口，严格核实客户身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿真实性进行核实，同时需遵守反洗钱、非居民金融账户尽职调查等规定()此题为判断题(对，错)。
第9题
以下关于客户身份识别说法正确的是（）
A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B.与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以在投保后需要理赔时对受益人的身份证件登记
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但可以为客户开立匿名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
第10题
开户机构审核开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，企业开户意愿的真实性，审核企业基本存款账户的唯一性，核实经营场所，采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，留存相关工作记录。()
第11题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（)。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
