题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
营业机构应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,认真审查身份证件的(),拒绝匿名或假名开户或办理相关业务
A.完整性
B.真实性
C.合法性
D.有效性
答案
BCD
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A.完整性
B.真实性
C.合法性
D.有效性
BCD
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元(含)至2万元(不含)
B.1万元(含)至5万元(不含)
C.2万元(含)至5万元(不含)
D.5万元(含)至10万元(不含)
A.1万元(含)至2万元
B.2万元(含)至5万元
C.1万元(含)至5万元(不含)
D.5万元(含)至10万元
A.核对账户所有人有效身份证件
B.核对代理人有效身份证件
C.留存客户出示证件的复印件或影印件
D.留存业务办理场景照
A.10
B.8
C.5
D.3
A.5 万元(含本数),1 万美元(含本数)
B.5 万元,1 万美元
C.10 万元(含本数),1 万美元(含本数)
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.1万元
B.5万元
C.7万元
D.10万元
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。