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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

证券公司应当作为可疑交易进行报告的交易或者行为有()。

A.客户资金帐户原因不明的频繁出现接近大额现金交易标准的现金收付

B.没有交易或者交易量小的客户，要求将大量资金划转到他人帐户，且没有明显的交易目的或者用途

C.长期闲置帐户原因不明突然启用，并在短期内发生大量证券交易

D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系

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更多“证券公司应当作为可疑交易进行报告的交易或者行为有（)。A.客…”相关的问题

第1题

证券公司应当作为可疑交易进行报告的交易或者行为有与洗钱高风险国家和地区有业务联系。（）

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第2题

证券公司分支机构全体员工发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值（），应当提交可疑交易报告

A.不论金额大小

B.大于20万元

C.大于50万元

D.大于100万元

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第3题

下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告？（)

A.商业银行

B.证券公司

C.期货经纪公司

D.保险公司

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第4题

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备（)

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第5题

业务部门提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告（）

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第6题

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()

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第7题

下列关于可疑交易报送表述正确的是()。

A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

B.不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由

C.不作为可疑交易报告的，无需做记录分析

D.确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程

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第8题

提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第9题

在公司报送可疑交易报告后，营业部应当对相关客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应涵盖3个月监控期内的新增可疑交易（）

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第10题

在公司报送可疑交易报告后，营业部应当对相关客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应涵盖3个月监控期内的新增可疑交易（）

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