题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
证券公司分支机构全体员工发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值(),应当提交可疑交易报告
A.不论金额大小
B.大于20万元
C.大于50万元
D.大于100万元
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A.不论金额大小
B.大于20万元
C.大于50万元
D.大于100万元
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.我行内部掌握的不诚信客户名单
E.受我国证监会制裁的基金经理
F.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A.2;10
B.5;10
C.2;15
D.5;15
A.证券公司任免董事、监事、高级管理人员
B.证券公司设立、收购或撤销境内分支机构
C.变更主要股东或者公司的实际控制人
D.变更章程重要条款
A.上级行查询部门
B.本行分管领导
C.本行行长
D.查询网点负责人
A.伪造签名
B.场外配资
C.恐怖融资
D.经济纠纷