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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

在公司报送可疑交易报告后，营业部应当对相关客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。接续报告应涵盖3个月监控期内的新增可疑交易（）

答案

是

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第1题

公司应遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，对确认可疑的交易，审慎处理交易管控与金融消费者权益保护之间的关系。在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、资金和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻公司被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险（）

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第2题

法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展()、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。

A.电话警告

B.持续监控

C.提升客户风险等级

D.限制客户交易

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第3题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户，账户(或资金)和金融业务暂时不采取后续控制措施。()

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第4题

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每三个月提交一次接续报告。()

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第5题

关于可疑交易报告说法有误的是（）

A.可疑交易报告是根据监管要求，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额达到监管要求的，应当报送的报告

B.业务人员在风险排查、业务办理中发现异常客户和异常交易的，经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱、恐怖融资等犯罪活动嫌疑的，应主动上报可疑

C.报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务应及时采取适当的后续控制措施

D.对于省分行可疑交易集中处理团队在分析和报送可疑交易时发出的调查任务应及时、真实、准确反馈调查结果

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第6题

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括()。

A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控

B.限制客户交易

C.提升客户洗钱风险等级

D.向金融监管机构报告

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第7题

各金融机构和支付机构应当遵循（）和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户，账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险

A.风险为本

B.安全性

C.全面性

D.制衡性

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第8题

提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第9题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、()、向金融监管机构报告、向侦查机关报案等。

A.提升客户洗钱风险等级

B.限制客户交易

C.拒绝提供服务

D.终止业务关系

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