题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务)风险子项包括但不限于（)。
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型的交易频率
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.与现金的关联程度
B.非面对面交易
C.跨境交易
D.代理交易
E.特殊业务类型的交易频率
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“风险评估指标体系中，业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括…”相关的问题
A.客户特性风险子项
B.地域风险子项
C.业务（含金融产品、金融服务）风险子项
D.行业（含职业）风险子项
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
