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[单选题]

客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业,包含在洗钱风险评估指标体系的()风险子项

A.客户特性风险子项

B.地域风险子项

C.业务(含金融产品、金融服务)风险子项

D.行业(含职业)风险子项

答案
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D、行业(含职业)风险子项

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第1题
在评估客户洗钱风险时,如果客户主要从事现金密集型行业,应该保持更高的警觉,综合各方面信息,决定是否提高客户风险评级。下述哪些行业属于现金密集型行业?()

A.艺术品收藏拍卖

B.餐饮、零售

C.废品收购、旅游

D.娱乐场所游戏厅、博彩

E.停车场经营

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第2题
在评估客户洗钱风险时,如果客户主要从事现金密集型行业,应该保持更高的警觉,综合各方面信息,决定是否提高客户风险评级。下述哪些行业属于现金密集型行业?()

A.艺术品收革、拍卖

B.餐饮、零告

C.废品收购、旅游

D.娱乐场所、游戏厅、博彩

E.停车场经营

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第3题
废品收购、影视娱乐、餐饮、零售均属于现金密集行业()
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第4题
客户从事废品收购行业,风险程度较高。()
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第5题
以下哪几类客户可以申请我行政贷通贷款()

A.贷款购车专门用于出租运营的个人

B.受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业暂时失去收入来源的个体工商户

C.符合条件的出租车、网约车企业或其子公司

D.已享受创业担保贷款贴息政策且已按时还清贷款的个人,在疫情期间出现经营困难的客户

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第6题
《人力资源社会保障部办公厅、国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(人社厅发〔2022〕16号)规定,缓缴适用于餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输企业三项社保费的单位应缴纳部分。()
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第7题
2022年4月25日,人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局联合印发《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(人社部发〔2022〕23号),对()行业企业阶段性实施缓缴养老保险、失业保险、工伤保险费政策。

A.餐饮

B.零售

C.旅游

D.民航

E.公路水路铁路运输

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第8题
对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游、农业养殖等行业,有发展前景但受疫情影响延迟开工、暂遇困难的小微企业及个体经营户,合理采取()、()、()、()等措施,帮助企业渡过难关

A.延期还款

B.分期还款

C.展期

D.无还本续贷

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第9题
景区、住宿经营者将其部分经营项目或者场地交由他人从事住宿、餐饮、购物、游览、娱乐、旅游交通等经营的,应当对实际经营者的经营行为给旅游者造成的损害承担()

A.连带责任

B.无限责任

C.赔偿责任

D.有限责任

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第10题
景区、住宿经营者将其部分经营项目或者场地交由他人从事住宿、餐饮、购物、游览、娱乐、旅游交通等经营的,应当对实际经营者的经营行为给旅游者造成的损害承担()

A.连带责任

B.侵权责任

C.补充责任

D.违约责任

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第11题
省/市统计局、发改委、交研院属于哪个产品的目标客户()。

A.旅游大数据

B.交通大数据

C.互联网数据分析

D.新零售大数据

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