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更多“洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金…”相关的问题
第1题
根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包括以下（）要素
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）风险
第7题
客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业，包含在洗钱风险评估指标体系的（）风险子项
A.客户特性风险子项
B.地域风险子项
C.业务（含金融产品、金融服务）风险子项
D.行业（含职业）风险子项
第9题
客户洗钱风险评估指标体系中，地域基本要素是指客户及其()的国籍、住所、注册地、经营所在地与洗钱及其他相关犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
A.控股股东
B.法定代表人或负责人
C.实际控制人
D.受益所有人
第11题
客户洗钱风险评估指标体系中，()基本要素是指本行综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
