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更多“根据银行业金融机构人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为…”相关的问题
第1题
根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法》，（）主要考察银行业金融机构在提供产品和服务之后，是否建立有效的反馈机制，及时纠正、弥补存在的问题或不足
A.售前管理
B.售中管理
C.售后管理
D.全流程管理
第2题
根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法（修订版）》（银监消保〔2016〕22号），银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价要素“重点问题是否发生”中有任何一项考核评价指标的分数被全部扣除，则该银行业金融机构当年考核评价结果不得评为（）
A.一级
B.三级
C.没有要求
D.二级
第3题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，银行业金融机构可根据实际风险状况，自主决定是否将本《指引》的要求运用于()客户。
A.一次性交易
B.汇兑业务
C.开立账户
D.大额现金存取业务
第4题
违反从业人员职业操守的人员（）
A．可能受到公众谴责，但尚无法进行实质性的约束B．其所在金融机构应当视情况给予相应惩戒C．情节不严重的，不应当受到惩戒D．情节严重的，将被开除，并被通报银行业协会乃至同业，丧失在银行业金融机构工作的机会。涉嫌犯罪的，将移送监察机关、公安机关和司法机关处理
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第6题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应针对突出风险点制定并下发员工从业禁止性规定和员工操作手册，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起，涉嫌犯罪的要移送公安、司法机关。()
第7题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应针对突出风险点制定并下发员工从业禁止性规定和员工操作手册，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起，涉嫌犯罪的要移送公安、司法机关。()
第8题
金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后，对现金真伪存在异议，经银行业金融机构进行真
伪识别确认是假币的，()负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
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A.银行业金融机构;
B.人民银行;
C.银监会。
第9题
银行业金融机构从人民银行发行库支取其他银行业金融机构交存的带有已清分标识的钱捆_______。A.必
银行业金融机构从人民银行发行库支取其他银行业金融机构交存的带有已清分标识的钱捆_______。
A.必须要清分后，方可对外支付
B.可以不清分，直接对外支付
C.由人民银行当地分支机构决定是否要清分
