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[多选题]

按照2019年我国接受金融行动特别工作组（FATF）国际互评估的结论，后续我国将进入反洗钱工作评估整改期，其中重要的整改事项包括提高义务机构反洗钱工作的有效性以及监管部门大幅加大反洗钱处罚力度，如对反洗钱客户身份识别和可疑交易报告采取按照每个违规账户（）万元的处罚标准进行处罚

A.20-30

B.20-40

C.20-50

D.20-60

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第1题

2019年4月17日，金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，中国顺利通过FATF第四轮互评估。（）

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第2题

我国不是以下哪一反洗钱组织的成员（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.亚太反洗钱工作组

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

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第3题

我国还未加入的反洗钱国际组织有（)。

A.金融行动特别工作组

B.欧亚反洗钱组织

C.亚太反洗钱组织

D.埃格蒙特集团

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第4题

我国不是以下哪一反洗钱组织的成员（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.亚太反洗钱工作组

D.欧亚反洗钱与反恐怖融资活动工作组

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第5题

2019年2月21日，（)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展，认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础，同时存在一些问题需要改进。

A.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.金融行动特别工作组(FATF)

D.国际货币基金组织(IMF)

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第6题

2019年2月21日，金融行动特别工作组（FATF）全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议（）。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第7题

反洗钱金融行动特别工作组简称（)。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第8题

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)

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第9题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第10题

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）行动特别工作组

A.金融

B.银行

C.保险

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第11题

目前全球最有影响的反洗钱专业国际组织是金融行动特别工作组（）

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