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[判断题]

2019年4月17日,金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,中国顺利通过FATF第四轮互评估。()

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第1题
2019年2月21日,金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议()。

A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进

B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础

C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展

D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足

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第2题
反洗钱金融行动特别工作组简称()。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第3题
我国是金融行动特别工作组(FATP)的正式成员。()
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第4题
金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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第5题
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()行动特别工作组

A.金融

B.银行

C.保险

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第6题
目前全球最有影响的反洗钱专业国际组织是金融行动特别工作组()
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第7题
2020年6月24日,金融行动特别工作组(FATF)第31届第3次全会召开()
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第8题
金融行动特别工作组FATF是什么意思?()

A.一个政府间组织

B.一个由世界上最大的银行组成的银行协会

C.金融行动特别工作组

D.一个由经济合作与发展组织OECD成员国组成的国际组织

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第9题
金融行动特别工作组是致力于打击()的政府间国际组织?

A.洗钱

B.恐怖融资

C.大规模杀伤性武器扩散融资

D.金融犯罪

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第10题
2007年6月28日,金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员()
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第11题
金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱40项建议是在哪一年()。

A.1989年

B.1990年

C.1992年

D.1999年

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