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[多选题]
2019年2月21日,金融行动特别工作组(FATF)全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议()。
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
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A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
A.必须保留至少七年
B.必须保持它的方式,以便能及时提供它
C.必须保留至少五年
D.只有通过传票程序才能将其递交给政府
最为简单、花费最低的管理群体间互动的方法是()
A.组建工作团队
B.成立特别工作组
C.制定计划
D.构建规则与程序
A.1.3万亿斤;2000年
B.1.3万亿斤;2010年
C.1万亿斤;2000年
D.1万亿斤;2010年
A.发行一批债券
B.发生一场火灾,损失严重
C.外汇汇率发生较大变动,使公司结汇蒙受重大损失
D.报告期间发生的诉讼案件结案,赔偿金额比原预计的增加