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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某分行发生了涉及银行企业银行结算账户的Ⅱ类突发事件，根据《广东华兴银行企业银行结算账户业务应急预案》，应由（）进行基本存款账户的唯一性审核

A.开户网点

B.开户分行

C.总行

D.人民银行当地分支机构

答案

D、人民银行当地分支机构

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第1题

对未发生收付行为的账户进行处理时，如下哪些业务不属于客户已经发生了收付行为()。

A.有权机关扣划资金

B.银行结算账户结息

C.银行扣收管理费

D.其他因账户管理本身形成的资金收付

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第2题

各机构、营业管理部、各分行应当建立以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制（）

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第3题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

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第4题

杭州分行辖属二级分行丽水分行因业务需要在当地某商业银行开立投融资性同业银行结算账户,其开户前应取得杭州分行同意其开户的批复文件,方可开立账户。（)

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第5题

小李是分行操作员，根据《广东省企业银行结算账户备案管理系统业务操作手册》，备案系统升级后，其操作权限将被自动赋予（）

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第6题

根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》，如企业在空头支票黑名单之列，开户网点如需继续开户，则需要客户出具书面申请，交由（）审批通过后继续办理

A.支行行长

B.支行营运负责人

C.分行营运管理部

D.总行营运管理部

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第7题

应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等()和账户()，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。

A.行为监测

B.资金监测

C.交易监测

D.反洗钱监测

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第8题

开通总行版企业网银，网点需准备以下哪些申请表（）

A.《中国工商银行电子银行企业客户变更（注销）事项申请表》

B.《中国工商银行上海市分行企业网上银行本地特色国际收付款业务开通、变更（撤销）事项申请表》

C.《国际结算业务信息表》

D.《企业客户证书及账户信息表》

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第9题

被有权机关列为涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户，相关法人行社应开展()，从当地市场监管等信息比对、客户尽职调查、账户开立、使用、对账情况等环节开展深入排查。

A.临时专项检查

B.定期专项检查

C.重点专项检查

D.一般专项检查

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第10题

以下关于同业银行结算账户的说法正确的是（）

A．同业银行结算账户按照用途分为结算性和投融资性两类B．同业银行结算账户除开立基本存款账户外，其他账户一律按照专用存款账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立C．投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行开立，二级分行确有开立需要的，应当由一级分行进行授权D．开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。支行及以下分支机构不得作为投融资性同业银行结算账户的开户银行，也不得为异地（跨县市）存款银行开立同业银行结算账户

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第11题

根据《广东华兴银行人民币同业银行账户管理办法》，存款银行在我行开立结算性同业银行结算账户，原则上应该为（）

A.一级法人机构

B.二级及以上分行

C.经一级法人机构授权的分支机构

D.经二级分行授权的分支机构

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