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[多选题]

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，各银行机构对于经设区的市级以上公安机关认定的涉及电信网络诈骗（）银行账户或银行卡的客户，严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）等文件规定采取惩戒措施

A.出租

B.出借

C.出售

D.购买

答案

ABCD

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第1题

根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈设赌风险防控的通知》，银行要持续开展防范账户风险和电信网络诈骗的知识宣传，特别加强针对（）等群体的宣传教育，切实提高社会公众依法使用账户的法律意识

A.老年人

B.学生

C.农民工

D.无职业者

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第2题

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的要求，如发生假币鉴定业务，可指引或协助客户至（）进行鉴定

A.36家支行营业室

B.工行广州分行

C.人民银行广州分行

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第3题

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构每年至少开展（）支付敏感信息安全的内部审计

A.两次

B.四次

C.一次

D.三次

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第4题

根据中国人民银行办公厅《关于加强清算机构支付清算业务管理有关事项的通知》（银办发〔2020〕11号）相关要求，大额支付系统将不再处理银行间的跨境人民币支付业务（）

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第5题

根据《中国人民银行关于加强银行卡业务管理的通知》（银发〔2014〕5号），下列哪项不属于银行卡业务风险管理措施（）

A.落实账户实名制

B.健全交易监测机制

C.建立发卡激励机制

D.规范代理办卡流程

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第6题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号）和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号），只要客户没有超过25%股权或表决权的股东，即可进行异常处置并采取限制措施（）

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第7题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的规定，注册地和经营地均在异地的单位，银行对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等（）

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第8题

根据《国务院安委会办公室关于贯彻落实精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》,非煤矿山企业要设立专门安全管理机构,配备专职安全管理人员,其中地下矿山专职安全管理人员不少于____人。

A、3

B、5

C、7

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第9题

根据《2020年7月广州东城支行业务运营风险报告》，支行整体可控风暴水平为（），低于分行的平均水平

A.0.04‱

B.0.06‱

C.0.14‱

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第10题

根据国务院安委会办公室颁布的《关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》的相关规定，煤矿未严格落实（)规定的，责令立即改正，并依法从重处罚

A.三人连锁爆破

B.四人连锁爆破

C.五人连锁爆破

D.六人连锁爆破

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第11题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A.A180日

B.B90日

C.C60日

D.D30日

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