以下工作可共用同一张带电作业工作票的有()
A.在同一厂站内,依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的带电作业
B.厂站设备全部停电的工作
C.在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业
D.同一电压等级高压配电线路不同类型的不停电工作
A.在同一厂站内,依次进行的同一电压等级、同类型采取相同安全措施的带电作业
B.厂站设备全部停电的工作
C.在同一电压等级、同类型采取相同安全措施的数条线路上依次进行的带电作业
D.同一电压等级高压配电线路不同类型的不停电工作
A.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
B.开展或配合开展交易监测和名单监控,确保名单监控有效性,按照规定对相关资产和账户采取管控措施
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程
D.开展本业务条线反洗钱工作检查
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程
A.唯一,不同
B.不同,唯一
C.不同,不同
D.唯一,唯一
A.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比。客户涉有权机关刑事查冻扣、涉人民银行调查的数量与比例。
B.客户身份信息完整、丰富程度和对客户交易背景、目的了解程度。识别客户身份不同方式的分布,如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例。
C.客户风险等级划分的分布结构。非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。
D.以上都是