题目内容
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[多选题]
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，主要履行职责有（)
A.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
B.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.开展本业务条线反洗钱工作检查
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A.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录
B.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施
C.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D.开展本业务条线反洗钱工作检查
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A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
