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第1题
业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，对业务部门职责的履行，哪项是错误的()。
A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
第7题
各省级分公司主要负责人是洗钱风险管理（）。各分支机构高级管理人员承担洗钱风险管理的（），业务部门承担洗钱风险管理的（）。各分支机构应指定（）牵头开展洗钱风险管理工作
A.第一责任人、实施责任、直接责任、反洗钱管理部门
B.第一责任人、直接责任、实施责任、反洗钱管理部门
C.实施责任、第一责任人、直接责任、反洗钱管理部门
D.实施责任、直接责任、第一责任人、反洗钱管理部门
第8题
董事会承担集团洗钱风险管理的最终责任，主要履行下列哪些职责（）
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审批洗钱风险管理政策和策略
C.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
D.定期审阅集团反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
E.督促高级管理层对监管及审计发现问题及时采取整改措施
F.其他相关职责
第9题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2018】19号)规定：（)承担洗钱风险管理的直接责任。
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第10题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）规定，（）承担洗钱风险管理的直接责任。
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
第11题
关于合规责任承担的表述，错误的有()。
A.公司董事会、监事会依照法律、法规和公司章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的有效性承担领导责任。
B.公司高级管理人员依照法律、法规和公司章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的有效性承担最终责任。
C.公司各部门和分支机构负责人应当加强对本部门和分支机构员工执业行为合规性的监督管理，对本部门和分支机构合规管理的有效性承担直接责任
D.公司的全体员工都应当熟知与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对其执业行为的合规性承担第一责任
