我们在银行渠道进行展业营销时,有哪些需要注意的合规事项()
A.要明确合作范围
B.在合作过程中不得将相关业务资料放置银行由客户填写
C.必须有营业部员工在场
D.委托银行或其员工进行客户服务和客户招揽活动
ABC
A.要明确合作范围
B.在合作过程中不得将相关业务资料放置银行由客户填写
C.必须有营业部员工在场
D.委托银行或其员工进行客户服务和客户招揽活动
ABC
A.经客户签字的业务凭条影像
B.联网核查结果影像
C.身份证正面+卡正面影像
D.身份证背面+卡正面影像
A.为优质客户提供更多的融资解决方案
B.借助银行外部资金,客户经理在展业时再无缺钱的后顾之忧
C.与银行合作,流程简单易操作,系统更强大
A.移动展业外出使用的实物尾箱应符合安保要求,尾箱要双人双锁,眼同开启及封装,尾箱领用必须严格遵循隔日交叉领用原则
B.双人办理,移动展业尾箱请领凭证时应展业双人眼同请领,清点无误后在登记簿上进行登记,双人眼同锁入展业尾箱
C.详细记录,重要单证登记簿应能准确记录本网点开展的移动展业业务日期、出/入网点重要单证的品种及数量、领用人信息等
D.外出展业使用过程中应注意空白凭证的安全,应将凭证锁在尾箱中,开卡时再单张取出使用,以防被盗或丢失
E.移动展业实物尾箱领用交接要按制度进行,展业尾箱请领的单证要严格实行领用人负责制,即谁领用、谁登记,谁使用、谁交回,不得中途进行交接
A.打造客户经理使用的数字化客户营销展业工具程紧密对接
B.建设具备行业特征的智能化客户洞察和营销线索生成引擎
C.打通各类对公客户服务渠道,形成支持客户营销服务全流程的一体化客户服务渠道
D.打造客户监测体系,形成营销服务流