A.厅堂人员为客户在机具上办理业务时仅查看客户身份证件,未核对客户本人身份
B.理财经理小郭在给张阿姨指导购买理财时代阿姨输入金额,让张阿姨自己提交
C.大堂经理小林在机具上为吴总输入转账卡号
D.柜员小方在为企业办理网银业务时,客户申请表上未勾选相应业务功能,柜员小方发现后根据客户需求代客户勾选
A.遗嘱的形式包括公证遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱、录音遗嘱和口头遗嘱
B.办理公证遗嘱时,周先生可以自己到公证处办理,也可以请他人代为办理
C.自书遗嘱需要由周先生亲笔书写全部内容,由周先生签名,并注明年月日
D.口头遗嘱只能在周先生不能以其他方式设立遗嘱的危急情形下做岀
A.身份证
B.授权书
C.防范私售风险提示书
D.理财风险评估
A.未接到客户身份证时,根据客户的性别、年龄尊称客户先生/女士等
B.接到客户身份证后,再称呼客户时,使用客户姓氏尊称
C.办理业务中,经常询问他人
D.业务办理准确
A.阿强还小,爸爸拿着别人给阿强的红包去赌博
B.小张是个自尊心强的孩子,但他的爸爸经常在外人面前贬低他,只说他的缺点
C.小李在妈妈的照顾下生活作息规律,经常外出踢球,和小朋友们玩耍
D.小亮上学期间不学好,跟校外闲散人士厮混,其父母对此不闻不问
A.网内往来系统
B.大额支付系统
C.小额支付系统
D.支票影像系统
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇由一个或者少数人操作
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
A.在核实客户身份的情况下,通过本人账户,归集、过渡银行和客户资金
B.农商银行的很多老年客户年龄较大,不会写字,手脚不便,视力不好,为给他们提供优质的暖心服务,临柜人员可帮客户签名、代输密码、代保管各类凭证及其他重要物品
C.柜员小张在不临柜情况下,以顾客的身份为其母亲办理银行卡支取现金业务,并签字确认,同事柜员小李办理此笔业务,同时登记核对小张及其母亲的身份信息
D.柜员小钱临柜时因帮客户小孙查询业务流水获知了账户的交易密码