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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

核实客户手机号码是否为其本人实名注册,具体核实方式包括()

A.电信部门出具的实名制证明

B.电信缴费发票

C.运营商移动APP

D.拨打运营商服务电话

E.E

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ABCD

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第1题
客户上传身份证正反面照片后,显示“我们发现您的注册手机号和身份证信息不匹配,请绑定本人身份证后重试()

A.建议用户核实姓名、身份证号、是否有变更,注册手机号是否是本人实名认证的

B.注册手机号如不是本人实名认证的,则无法注册成功

C.如用户是微博进入的,建议下载APP再次尝试

D.询问用户是否是军人,如是的话无法注册成功

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第2题
录单时无需核实是否为客户本人的手机号码或电子邮箱()
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第3题
对新开卡以下说法正确的是()
A.新开卡(换卡),网点必须建立登记簿,开户后一周内要进行电话回A、访,开户后一个月内要再次电话回访并查看交易流水,发现异常情形的(如电话无人接听,流水异常、非本人使用等),要立即进行管控B.对开卡、挂失补卡、修改客户信息、修改手机号码、注册短信通、注册/注销手机银行等,凡是到银行网点办理的业务,都要严格执行开卡四步曲C.新开卡(补卡)必须经网点负责人审批D.对于预留手机号码非本人的,还要提供亲属关系证明等辅助证明材料E.对于预留手机号码是客户本人的,要通过拨打移动、联通等客服电话方式,确认是否本人号码,并要在法律责任告知书上登记手机号码及核实结果
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第4题
账户控制人分析要点()

A.交易委托地址分析,委托手机号码是否为客户本人号码

B.查看系统留存的回访录音,是否由客户本人接听

C.查看系统留存的回访录音,客户是否了解账户情况

D.了解账户实际控制人是否为客户本人,如实际控制人非客户本人的,核实与客户的关系

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第5题
对于新开借记卡客户,联系方式原则上应提供其本人实名登记的手机号码;确无本人实际使用手机号码的,可以预留开卡人联系座机号()
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第6题
手机号码非本人实名登记的,不得为客户开通网银、手机银行、电话银行等功能()
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第7题
无民事行为能力或限制民事行为能力的客户,由法定代理人或人民法院、有关部门依法指定的人员代为开立银行账户时,可留存其代理人或存款人本人经实名认证的手机号码。()
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第8题
对于新开卡客户,原则上应预留本人实名登记的手机号码。新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户,应当要求预留本人实名登记的手机号码。16岁以下中国公民由监护人代理开立的银行账户,可留存监护人或存款人本人经实名认证的手机号码()
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第9题
对于新开银行卡客户,原则上应预留本人实名登记的手机号码;确无手机的,可以不予预留。对于新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户,应当要求预留本人实名登记的手机号码,16周岁以下的中国公民由监护人代理开立的银行账户,可留存监护人或存款人本人经实名认证的手机号码()
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第10题
关于供应商盖章授权说法正确()

A.李四是法人,张三是员工,张三注册线上盖章授权不需要李四人脸识别验证

B.李四是法人,注册电子盖章授权,所申请的手机号码非本人身份证实名登记的,也能完成电子盖章授权

C.李四是法人,注册电子盖章授权,所申请的手机号码未进行本人实名制登记,无法完成盖章授权

D.李四是法人,注册电子盖章授权,可以同时授权给公司财务合业务经理

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第11题
对于新开办网银、手机银行等业务的客户,若客户预留非本人实名登记的手机号码,一经发现,银行业金融机构有权停用该银行卡,待客户更新本人实名制登记的手机号码再恢复使用。()
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