题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
各公司在合作银行范围内的各类账户都应纳入归集范围,因性质特殊、监管要求等无法纳入归集范围的,各公司应授权集团通过资金管理系统对该类账户进行查询与监控()
答案
是
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是
A.这个范围内外组织的活动、产品和服务
B.组织的主要产品和服务
C.所有在这个范围内的组织的活动、产品和服务
D.组织的主要活动
A.进一步压降银行账户数量,对于无明确使用用途、6个月无交易发生的账户应及时进行注销
B.合理确定管理范围内合作银行数量及账户数量,严禁审批流未完成前开立账户
C.规范资金结算管理,推进资金结算通道收敛,加强线下支付、紧急支付事项管理
D.各单位对外结算只允许使用财务公司账户
A.已被银行列入洗钱高风险分类,或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为,近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估,如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易,或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易,且无合理理由
A.MPLS-VPN专线和统谈统签多省接入的互联网专线项目提交至集团总部,由集团总部协调总部网络部和各公司执行具体勘查工作
B.不涉及省间协调的各类专线业务提交至本省网络部门
C.我公司原则上只提供传输线路及传输设备的服务
D.超范围的技术培训及保障等服务,属于延伸服务,原则上不提供