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[判断题]

各级机构在为自然人客户办理人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

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第1题
各级机构在为个人客户办理()以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

A.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)

B.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)

C.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)

D.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)

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第2题
根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规定,各级机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值()万美元(含)以上的跨境款项划转

A.1

B.2

C.5

D.10

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第3题
各机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5 万元(含本数),1 万美元(含本数)

B.5 万元,1 万美元

C.10 万元(含本数),1 万美元(含本数)

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第4题
各级行社为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.5万以上

B.10万以上

C.15万以上

D.20万以上

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第5题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,营业机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,井进行联网核查,留存核查件和交易资料

A.1万元 1000美元

B.5万元 1万美元

C.20万元1万美元

D.50万元 10万美元

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第6题
营业机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转()
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第7题
营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上的,应留存业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第8题
自然人客户本人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第9题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A.1,1

B.1,5

C.5,1

D.5,5

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第10题
营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的,应核对客户的有效身份证件,并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第11题
为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。

A.出示、核查

B.出示、不核查

C.不出示、不核查

D.核查、留存

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