各级机构在为个人客户办理()以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
A.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)
B.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)
C.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)
D.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)
A.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)
B.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)
C.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)
D.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)
A.办理邮政汇兑业务,现金汇款金额在1万元(含)以上,个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上,取款金额在1万元(含)以上
B.办理单笔等值1000美元(含)以上的现金结售汇、现金外币兑换等一次性金融业务 C.办理理财类业务签约 D.销售保险产品
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A.1,1
B.1,5
C.5,1
D.5,5
B、过期证件视为无效证件,各级机构应当拒绝办理业务,无需进行联网核查
C、经核实相关个人不为证件持有人、证件为虚假证件,各级机构应当拒绝办理业务,并在系统中进行拒绝异常登记,无需向对应反洗钱监测分析中心报送可疑线索
D、以上均对
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
A.本人办理单笔交易金额2万元现金方式的行内汇款业务
B.本人办理单笔交易金额2万元账户方式的行内汇款业务
C.本人办理存折重新写磁业务
D.本人办理单笔交易金额2万元现金存取