首页 > 自考
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

为个人客户办理人民币单笔50,000以上(不含50,000),或外币等值10,000美元以上(不含10,000美元)的大额现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“为个人客户办理人民币单笔50,000以上(不含50,000)…”相关的问题
第1题
营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上的,应留存业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

点击查看答案
第2题
营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时,对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的,应核对客户的有效身份证件,并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

点击查看答案
第3题
个人客户办理单笔()及以上的人民币转账汇款,或者办理单笔()及以上的人民币现金汇款时,应出示汇款人的有效身份证件原件

A.5万元(不含),1万元(含)

B.5万元(含),1万元(含)

C.5万元(含),1万元(不含)

D.5万元(不含),1万元(不含)

点击查看答案
第4题
为个人存款人办理人民币单笔()以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。

A.1万

B.3万

C.5万

D.10万

点击查看答案
第5题
营业机构为个人客户办理储蓄存单存入业务时,对于单笔金额人民币1万元(不含)以下的,应()。

A.核对账户所有人有效身份证件

B.核对代理人有效身份证件

C.留存客户出示证件的复印件或影印件

D.留存业务办理场景照

点击查看答案
第6题
为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。

A.出示、核查

B.出示、不核查

C.不出示、不核查

D.核查、留存

点击查看答案
第7题
个人客户由他人代理现金取款或转账单笔金额人民币()(含)以上的,营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,并留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件,以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

点击查看答案
第8题
自然人客户办理整存零取现金取款业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。

A.核查、留存

B.不核查、留存

C.不核查、不留存

D.核查、不留存

点击查看答案
第9题
为客户办理人民币单笔5万元(含)、外币等值1万美元(含)以上的现金存取业务时,农商银行原则上应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
点击查看答案
第10题
各机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取款业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5 万元(含本数),1 万美元(含本数)

B.5 万元,1 万美元

C.10 万元(含本数),1 万美元(含本数)

点击查看答案
第11题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件,但无需对身份信息进行核查。()此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改