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第5题
有一个导游每个月都去银行存现金，他一般情况下每个月平均存1万美金。近三个月里，他每个月平均存进10万美金。当银行询问他为什么存款额度提升的那么明显的时候，他解释说因为最近这里的会议活动特别多，所以业务增长得非常迅速。银行接下来需要采取什么样的行动呢（）
A.立即终止与该客户的关系
B.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并考虑终止与客户的关系
C.采取下一步调查行动，如果适当的话，应该向有关当局报告该情况并对后来的交易行为设定一个上限
D.制定一个对客户账户活动阶段性观察时间表
第6题
某出版行政部门在对某印刷企业未履行法定手续印刷出版物案件进行查处时，可以对以下哪些物品采取扣押的行政强制措施（)
A.出版物在制品
B.印刷出版物的CTP版
C.明确证明该笔业务的印刷费现金
D.印刷油墨
第8题
某县域小企业客户在我行办理非融资性保函，该客户信用等级AA级，则对其信贷资产风险分类（)。
A.应采用十二级风险分类管理
B.若采用十二级分类管理，可直接认定为正常四级
C.适用于五级分类方式，当其在农业银行没有其他信贷资产时，可直接认定为正常类
D.适用于五级分类方式，并可直接认定为正常类
第9题
当分支行突发大规模人民币资金走款或无法如期还款，且对全行流动性安全造成不利影响时，应采取以下哪些应对措施：（）
A.分支行立即排查突发大规模资金走款或无法如期还款原因，向总行资金部门报告有关情况
B.对存款非预期大额流失，分支行做好客户维护工作，在政策允许范围内，可采取适当上浮存款利率、提供增值服务等优惠政策，积极争取大额存款留存
C.对大额贷款到期无法及时归还本金，分支行立即采取有关措施，争取尽快还款
D.对其他突发大额支付需求，分支行充分了解支付时限，争取适当延后支付日期
