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第1题
法人金融机构出现哪些情形时应及时开展自评估工作()。
A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化。
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整。
C.经营发展策略有重大调整。内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件。
D.其他认为有必要评估风险的情形。
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A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化。
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整。
C.经营发展策略有重大调整。内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件。
D.其他认为有必要评估风险的情形。
