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[判断题]

中国人民银行应组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。()

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第1题

()组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案，牵头建立行业风险监测机制，实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况，监测个人跨行大量开户行为。

A.中国人民银行

B.中国银保监

C.清算总中心

D.中国银联

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第2题

各机构应加强对异常开户行为的审核。遇有对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的；组织他人同时或者分批开立账户的以及有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的等情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行（）

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第3题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》在开户管理方面有什么关键变化()。

A.拓展了“有权拒绝开户”的适用范围

B.《通知》首次提出，银行机构和支付机构对于异常开户行为，应当审查、判断客户及其申请业务的风险状况

C.根据审查、判断结果决定是否采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施

D.对于没有理由怀疑客户与违法犯罪活动相关的，“应当拒绝开户”

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第4题

使国内银行发行的银行卡可以实现跨行通用的金融服务机构是()。

A.中国银联

B.中国银行协会

C.中国人民银行

D.中国银监会

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第5题

银行探索建立可疑开户人员黑名单，加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。()

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第6题

银行探索建立可疑开户人员()，加强开户合理性审核，审慎约定非柜面业务。

A.“灰名单”

B.“黑名单”

C.“白名单”

D.“黄名单”

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第7题

网络银行是银行利用网络技术，通过互联网向客户提供开户、销户、查询、对账、行内转账、跨行转账、信贷、网上证券、投资理财等传统服务，使客户足不出户就能够安全、便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及个人投资等。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

（)是中国人民银行依法准予申请人在银行开立核准类银行结算账户的行政许可证件，是核准类银行结算账户合法性的有效证明。

A.开户登记证

B.开户核准证

C.开户批准证

D.开户许可证

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第9题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕130号)()了“有权拒绝开户”的适用范围。

A.首次提出

B.删除

C.拓展

D.缩减

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第10题

根据属地监管机构要求，各开户机构应（）前向分行报送《异常企业银行账户信息表》

A.每月3个工作日

B.每月5个工作日

C.每月2个工作日

D.每月10个工作日

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第11题

在取消企业银行账户开户许可证核发的地区，银行作为存款人办理基本存款账户业务适用《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》。（）

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