题目内容
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[单选题]
根据属地监管机构要求，各开户机构应（）前向分行报送《异常企业银行账户信息表》
A.每月3个工作日
B.每月5个工作日
C.每月2个工作日
D.每月10个工作日
答案
C、每月2个工作日
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A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.有助于项目组计划和执行审计工作
B.便于项目组说明其执行审计工作的情况
C.保留对未来审计工作持续产生重大影响的事项的记录
D.便于会计师事务所按照审计准则的规定，实施质量控制复核与检查
E.有助于会计师事务所分清工作组各成员的分工和工作量
F.便于监管机构和CPA协会根据相关法律法规或其他相关要求，对会计师事务所实施执业质量检查
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 由属地监管机构负责人出而交涉，提出警告，但不得采取经济处罚错施
C. 只能对该机构高管人员进行监管谈话
D. 取消相关监管计划或事项
