题目内容
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[单选题]
客户洗钱风险评估指标体系中,()基本要素是指本行综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
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A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.信息记录
D.行业(含职业)
A.保费缴费的方式
B.客户的职业
C.客户的年龄
D.客户提供的身份证件
A.解释
B.注释
C.甄别
D.调查
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作,按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的,发起等级重评。
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门