题目内容
（请给出正确答案）
A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作，按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。
B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。
C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的，发起等级重评。
D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。
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A.总行
B.一级分行(含)
C.二级分行(含)
D.分行营业部(含)
A.总行、省级分行直接营销和管理的客户及其分、子公司
B.为营业机构年创造利润200万元以上
C.日均存款2000万元以上
D.贷款5000万元以上
B、总行按年对各级分行全辖备付现金相关指标进行监测，并下发通报，重点监测连续两个季度备付现金相关指标异常变动的一级分行，该一级分行应分析原因并书面说明情况
C、二级分行(无二级分行的，为一级支行)根据上级行备付现金限额核定要求，结合辖内机构实际情况，通过分析业务库、营业机构的库存现金，合理调配机构间的现金库存，整体控制辖区内库存现金总量，监测、分析业务库、营业机构
的备付现金限额落实情况
D、一级分行按季对辖内各级机构备付现金情况进行监测、分析，重点分析相关指标的异常变动等，适时调整备付现金限额
A.中国银行总行
B.各省级分行营业部
C.北京市分行中银营业部
D.以上都不是
A.尾箱监管人
B.尾箱监管第一责任人
C.尾箱经管人
D.尾箱监管责任人
A.总行法律事务部
B.总行办公室
C.总行安保部
D.总行风险管理部
A.应制定自助银行管理规定和操作规程
B.应配备专人负责自助设备加钞、维护等日常管理
C.应具备符合公安、监管部门和总行要求的安防设施和条件
D.应在营业机构找到设立场地
