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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

柜员受理单笔交易金额超过5万元的通兑业务，还应在系统输入客户身份证件种类及号码，提交开户方进行核验，如身份证件种类或号码核验不符，受理柜员不得为其办理取现或转账业务（）

答案

是

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更多“柜员受理单笔交易金额超过5万元的通兑业务，还应在系统输入客户…”相关的问题

第1题

办理单位跨行转账业务，以下描述不正确的是（)

A.只能通过转账方式办理

B.可以通过现金办理

C.单位客户可在通兑范围内办理

D.单笔交易金额超过本机构限额时，需总行清算中心授权

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第2题

理财POS业务单笔交易金额原则上应为（)万元（含)以上。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第3题

固定资产贷款单个交易对手在单个借款合同项下的单笔支付金额超过500万元或超过项目总投资5%的固定资产贷款资金支付，应采用贷款人受托支付方式。（)

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第4题

境外个人办理结汇业务单笔金额超过等值（)万美元的，应将结汇后的人民币资金直接划转交易对方的人民币账户。

A.1

B.2

C.5

D.20

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第5题

客户身份识别业务范围规定：对办理单笔交易金额（）以上行内及跨行汇款业务，应核对客户有效实名证件、登记相关信息并留在相应复印件或影印件。

A.1万元（不含）

B.1万元（含）

C.5万元（含）

D.5万元（不含）

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第6题

客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(不含)的大额转账业务时，需要事先到开户地()办理大额转帐申请。

客户在网点办理单笔转账金额超过5万元（不含)的大额转账业务时，需要事先到开户地（)办理大额转帐申请。

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第7题

柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理（)。

A.1000

B.2000

C.5000

D.10000

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第8题

柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值（)美元以上的业务，需进行身份影像处理。

A.1000

B.2000

C.5000

D.10000

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第9题

我行结售汇业务，以下说法错误的是()。

A、我行结售汇交易实行大额报告制度，经办行在办理单笔或同时受理累计交易金额超过大额标准(含)的结汇或售汇业务时，须在业务办理前电话报告总行金融市场部

B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万。

C、结售汇汇率实行一日多价制度

D、我行所有结售汇业务均须按交易时结售汇交易系统自动报出的系统实时报价汇率成交

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第10题

营业机构为个人客户办理现金存取款或转账业务时，对于单笔金额人民币()(含)以上或者超过单日累计提示限额的，应核对客户的有效身份证件，并留存客户有效身份证件的复印件或者影印件，以及业务办理场景照作会计凭证附件。

A.1万元

B.2万元

C.5万元

D.10万元

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第11题

挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下()。

挂失业务在解除挂失环节实行逐级授权制度，具体如下（)。

A.单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，无须审核授权

B.单笔挂失金额为10万元以下或等值外币，必须经网点核准柜员审核授权

C.单笔挂失金额为10万元(含)以上，100万元以下或等值外币，必须经网点负责人审核授权

D.单笔挂失金额为100万元(含)以上或等值外币，须经管辖支行业务主管部门审核授权

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