题目内容
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[单选题]
柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值（)美元以上的业务，需进行身份影像处理。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
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A.柜员
B.网点核准柜员
C.网点负责人
D.管辖支行业务主管部门
A.公安机关
B.反洗钱信息中心
C.中国人民银行反洗钱局
D.检察机关
A.在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B.在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C.在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告，符合：自然人银行账户一次性大额存取现金。
D.只需在交易发生的10个工作日内，提交可疑交易报告。
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经营业部门负责人审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
A.每笔交易只能办理一次成功的取消
B.转账交易的账号和转账交易金额发生差错时可以办理取消交易
C.卡交易取消需刷卡
D.预留密码户须校验客户密码，无密户须经综合柜员授权后办理
