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[单选题]

案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A.半年

B.一年

C.二年

D.三年

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第1题
案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A.6个月

B.8个月

C.一年

D.两年

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第2题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第3题
提交可疑交易报告后,报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题
根据《海上海事行政处罚规定》,海事行政处罚案件应当自立案之日起2个月内办理完毕因特殊需要,经海事管理机构负责人批准可以延长办案期间,但最长不得延长至3个月。如3个月内仍不能办理完毕,经上一级海事管理机构批准可再延长办案期间,但最长不得延长至个月()。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第5题
对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件,应于报送突发事件信息后()小时内报送案件风险事件报告。

A.24

B.12

C.48

D.72

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第6题
如发生案件(风险)事件,向总行合规部报送时限为()

A.12

B.24

C.36

D.48

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第7题
总行、分行如发生案件(风险)事件,应在确认案件(风险)信息后()小时内报送总行合规部,在()小时内报送属地监管机构

A.6;12

B.12;24

C.24;36

D.12

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第8题
事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构

A.一

B.三

C.五

D.十

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第9题
2020年7月1日前已报送的银行业金融机构案件风险事件,按照《银行业金融机构案件处置三项制度》予以确认案件或者撤销()
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第10题
案件风险事件信息及案件信息报送(以下简称信息报送)主体的确定应遵循()原则。

A.形式重于实质

B.机构重于人员

C.人员重于机构

D.实质重于形式

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