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[单选题]

涉案涉诈高发特殊时期,客户办理非分期、非合约、非融合等号卡业务,预存需按要求办理,以下正确的是()

A.79以下套餐每张号卡自由预存不得低于200元/套餐

B.79——99档套餐每张号卡自由预存不得低于300元/套餐

C.129档及以上套餐每张卡预存不得低于400元/套餐

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C、129档及以上套餐每张卡预存不得低于400元/套餐

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第1题
对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户,如客户未在()内向本行重新核实身份的,将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务()

A.3日

B.5日

C.7日

D.10日

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第2题
因涉诈被上级主管部门(工信部、省管局等政府部门)纳入黑名单的客户,禁止办理入网业务。可通过“不良信用系统”进行申诉,申诉成功后方可办理入网()
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第3题
针对不愿意办理和分期或非购机移动客户,首推自带机送流量合约()
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第4题
下列关于办理所得税年度申报的特殊规定,错误的是()。

A.企业因特殊原因,不能在规定期限内办理年度所得税申报,应当在年度终了之日起5个月内,向主管税务机关提出延期申报申请

B.企业委托中介机构代理年度企业所得税纳税申报的,应附送委托人签章的委托书原件

C.主管税务机关在发现非居民企业需补缴或退还所得税的,要向非居民企业发送《非居民企业所得税汇算清缴涉税事宜通知书》

D.企业报送报表期限的最后一日是法定休假日的,不往后顺延期限

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第5题
外呼营销过程中,如前期身份核实已通过,在分期办理过程中客户表示为非本人,可继续业务办理。()
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第6题
机构在我行办理以下业务范围,需要开展非居民机构涉税信息尽职调查的有()

A.在我行开立单位银行账户(含人民币及外币账户,包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户,但注册验资账户除外)

B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理久悬户激活

C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理客户信息修改(含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的)

D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的

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第7题
非居民金融账户涉税信息尽职调查必填信息为税收居民身份类型,当客户为何种居民时,需手工填写《个人税收居民身份声明文件》,柜员通过申请端采集上传集中授权并在结束办理后进行稽核补拍()

A.1-仅为中国税收居民

B.2-仅为非居民

C.3-既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

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第8题
办理资金交易类业务目前均为金融机构,按一类客户的“特殊类客户”进行非系统评级。()
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第9题
对涉黑恶势力刑事案件,特殊情况下,经上一级公安机关批准,可以在正式立案之前,对相关涉案财产先行扣押。()
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第10题
在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险()。

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第11题
批量暂停非柜面交易可选原因是()。

A.涉案客户名下账户

B.开户6个月无交易

C.电话号码对应客户有误

D.客户信息不合规证件类型98类

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