题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
洗钱的主要方式包括:()
A.利用金融机构
B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
C.通过市场的商品交易活动
D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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A.利用金融机构
B.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
C.通过市场的商品交易活动
D.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
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更多“洗钱的主要方式包括:（)A.利用金融机构B.利用一些国家和地…”相关的问题
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
A.伪造商业票据
B.洗钱者利用非法资金作抵押（如存单、债券等）去的完全合法的银行贷款，然后再购买不动产或其他资产
C.利用银行存款的国际转移进行洗钱
D.在国际市场上利用金融衍生产品，通过复杂的金融交易洗钱
A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务
C.不得销售或推介未经审批的产品
D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
E.不得利用职务和工作之便谋取非法利益
A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益
B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品
C.违规使用信用卡、虚增业务量
D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品
不能利用吸收直接投资方式筹集资金的筹资渠道是()。
A．国家财政资金
B．银行信贷资金
C．非银行金融机构资金
D．企业自留资金
A、向金融租赁企业颁发营业许可证
B、批准金融租赁企业人事事项
C、金融监管局有权在金融租赁市场追查欺诈者.调查幕后交易以及揭露操控吴建.利用金融金融租赁渠道进行洗钱等行为，可要求金融租赁企业提供详细的企业信息.合作伙伴(承租人)资信情况，指导企业规避风险等
D、以上所有
