题目内容
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[多选题]
当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（)。
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
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A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
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A、向金融租赁企业颁发营业许可证
B、批准金融租赁企业人事事项
C、金融监管局有权在金融租赁市场追查欺诈者.调查幕后交易以及揭露操控吴建.利用金融金融租赁渠道进行洗钱等行为，可要求金融租赁企业提供详细的企业信息.合作伙伴(承租人)资信情况，指导企业规避风险等
D、以上所有
A.获客成本和单次获客量改变
B.渠道和服务方式改变
C.风险管理实时性改变
D.国家合规监管、全流程风控改变
不能利用吸收直接投资方式筹集资金的筹资渠道是()。
A．国家财政资金
B．银行信贷资金
C．非银行金融机构资金
D．企业自留资金
A.查询
B.资金归集
C.集团理财
D.国际业务
